Το σκάνδαλο της Black Friday ακόμη επισκιάζει τις ΗΠΑ και την εβδομάδα που μας πέρασε στο Aria Resort & Casino καζίνο του Las Vegas διοργανώθηκε από την οργάνωση που καταπολεμά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 12ο ετήσιο συνέδριο για το έγκλημα στα χρηματοοικονομικά θέματα (AML & Financial Crime Conference).

Σημαντικό μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε σε μια έρευνα που έγινε για το ξέπλυμα μέσω του online πόκερ.

Η έρευνα έγινε από μια πρώην εργαζόμενη της τράπεζας SunFirst Bank, την Cathy Scharf.

Να σας υπενθυμίσουμε πως η συγκεκριμένη τράπεζα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το σκάνδαλο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2011 και πως αντιπρόεδρός της ήταν ο John Campos, ένας από τους 11 άντρες που κατηγορήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την Μαύρη Παρασκευή.

Σύμφωνα με αρθρογράφο της AP Business, η Scharf έκανε μια αναλυτική καταγραφή των εμπειριών που είχε σχετικά με το θέμα όσο καιρό δούλευε στην συγκεκριμένη τράπεζα.

Στην παρουσίαση της έρευνάς της έκανε λόγο για παράνομες προωθήσεις καταθέσεων στην τράπεζα που ξεπερνούσαν τα $200.000.000 από τις εταιρείες PokerStars και Full Tilt Poker ενώ τόνισε πως τα τότε αφεντικά της την είχαν ενημερώσει πως η τράπεζα θα κατέρρεε αν δεν υπήρχαν αυτά τα παράνομα έσοδα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε «εγκληματίες-δικηγόροι» είχαν μπει στην μέση και την είχαν ενημερώσει πως σε περίπτωση που θα επιχειρούσε να δημοσιεύσει τα στοιχεία θα βρισκόταν αντιμέτωπη με την σύλληψη. Αυτό την οδήγησε στο να ζητήσει την βοήθεια ομοσπονδιακών πρακτόρων προκειμένου να καταγγείλει τις παράνομες δραστηριότητες της τράπεζας.

Υπολογίζεται πως κάθε μήνα η συγκεκριμένη τράπεζα κέρδιζε από τις παράνομες συναλλαγές περισσότερα από $400.000.
 

200% bonus εγγραφής μέχρι και €1.000 στo δίκτυο Boss του Paradise Poker.