Τον Απρίλιο του 2011, ο Ray Bitar ήταν ένας από τους 11 άνδρες και τις τρεις εταιρίες που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αμερικής για την υπόθεση που έγινε αργότερα γνωστή ως Black Friday. Ανάμεσα στις κατηγορίες που βάρυναν τους 11 άνδρες ήταν απάτες στις συναλλαγές, ξέπλυμα χρήματος και λειτουργία εταιρίας παράνομου τζόγου.

Ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών ήταν και ο Ray Bitar, ο οποίος προ ημερών αποφάσισε να παρουσιαστεί στις ΗΠΑ για να αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Ο Bitar κατηγορείται για τη δημιουργία ενός σχήματος Πόνζι εκατομμυρίων δολαρίων ενώ για τις 9 κατηγορίες που αντιμετωπίζει η ποινή του φτάνει μέχρι και τα 145 χρόνια στη φυλακή.

Σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση του για τον Ray Bitar. Στην έκθεση παρουσιάζεται πως ο Bitar και ο Burtnick συνομώτησαν με τους υπόλοιπους της εταιρίας για να εξαπατήσουν και να διαφθείρουν τις τράπεζες, όπως την Sun Bank της Γιούτα, η οποία πλέον έχει κλείσει.

Ο Bitar κατηγορείται επίσης ότι εξαπάτησε τους πελάτες του Full Tilt αφού δημοσίευε ψευγή στοιχεία για να τους καθησυχάσει σχετικά με την ασφάλεια των χρημάτων τους.

Το ψέμα με τους λογαριασμούς

Το κατηγορητήριο αναφέρει πως ο Bitar έβαλε τον διευθυντή της εξυπηρέτησης πελατών να ενημερώσει τους πελάτες ότι οι καταθέσεις τους είναι σε εντελώς διαφορετικούς λογαριασμούς και διαχωρισμένοι από τα επιχειρησιακά ταμεία. "Ούτε κατά διάνοια δεν είναι σε κίνδυνο… δεν υπάρχει άλλο poker site όπου τα χρήματα θα ήταν πιο ασφαλή", ανέφεραν τα email.

Η αλήθεια ήταν όμως πως τα κεφάλαια των παικτών ενώνονταν με αυτά των επιχειρησιακών ταμείων της εταιρίας.

Η εξαπάτηση

Ο Μπιτάρ φέρεται επίσης να έχει κατευθύνει τον οικονομικό διευθυντη του FTP να διογκώσει το ποσό των μετρητών που είχε η εταιρία, λίγο πριν υποβάλλει την μηνιαία έκθεση στη ρυθμιστική αρχή του.

Η επιτροπή ελέγχου τυχερών παιχνιδιών Alderney (AGCC) ήταν η ρυθμιστική αρχή, η οποία μάλιστα δεν απαιτούσε τα κεφάλαια να είναι διαχωρισμένα από τους λογαριασμούς της εταιρίας, η μόνη απαίτηση ήταν να υπήρχαν διαθέσιμα μετρητά με το 100% των καταθέσεων των παικτών.

Ο Bitar είχε δώσει εντολή σε έναν από τους υπαλλήλους του να μετρήσει πάνω από $100 εκατομμύρια, τα οποία υποτίθεται πως χρωστούσαν στο full tilt, είτε οι εταιρίες που είχαν αναλάβει τις συναλλαγές με τους παίκτες είτε λόγω της κατάσχεσης από τις ΗΠΑ.

Στο τέλος του Αυγούστου του 2010 το Full TIlt υπερεκτιμούσε την ταμειακή διαθεσιμότητα του κατά $200 εκατομμύρια, ένα ποσό πολύ κοντά στο συνολικά έλλειμα των παικτών.

Η AGCC ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας τον Ιούνιο ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου του 2011 την έχασε οριστικά.

"Καταθέσεις φάντασμα"

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται πως το Full Tilt δεν μπορούσε να συλλέξει τις καταθέσεις των παικτών των ΗΠΑ και η έλλειψη μετρητών συνεχίστηκε. Αντι λοιπόν να σταματήσουν οι συναλλαγές με τους παίκτες των ΗΠΑ ο Bitar και ο Burtnick συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται στην αγορά σαν να λειτουργούσαν τα συστήματα κανονικά.

Αυτό σημαίνει πως ένας παίκτης από τις ΗΠΑ πραγματοποιούσε κατάθεση στο Full TIlt, τα χρήματα εμφανίζονταν στον λογαριασμό του στη Full TIlt αλλά η εταιρία δεν μπορούσε ποτέ να τα τραβήξει από την τράπεζα ενώ ο παίκτης συνέχιζε να παίζει.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι καταθέσεις φάντασμα να φτάσουν τα $130 εκατομμύρια ενώ ο Bitar ενημερώθηκε από το προσωπικό του Full Tilt πως τα ταμειακά διαθέσιμα θα εξαντληθούν μέσα σε λίγους μήνες.

Ωστόσο ο Bitar συνέχισε να εγκρίνει κέρδη $10 εκατομμυρίων για τον ίδιο και τους υπόλοιπους του Full Tilt, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Ακόμα και μετά την Black Friday η εταιρία ισχυριζόταν πως τα χρήματα είναι ασφαλή ενώ όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε τα μέτρα του το δελτίο τύπου του Full TIlt δεν ανέφερε αδυναμία πληρωμών αλλά νομικά και δικαστικά ζητήματα.

Η συγκάληψη

Η συγκάλυψη μετατοπίστηκε στη συνέχεια και στους υπόλοιπους παίκτες του κόσμου και έτσι ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Τον Ιούνιο, οι οικονομικές εκθέσεις της εταιρίες έδειχναν πως παρά τις καταθέσεις ύψους $8-$9 εκατομμυρίων την εβδομάδα, τα μετρητά ήταν μόλις $2 εκατομμύρια και οι τρέχουσες εκκρεμείς πληρωμές έφταναν τα $29 εκατομμύρια.

Ωστόσο ο Bitar έπαιρνε μεγάλους μισθούς πολλώ εκατομμυρίων.

Ένα από τα email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρουσιάζει τον Bitar να λέει στους υπαλλήλους να προσέχουν και να μην τους ξεφύγει ούτε λέξη σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα γιατί δεν μπορούν να αναλάβουν ούτε μία πληρωμή $5 εκατομμυρίων σε αυτή τη φάση.

Ο Bitar λίγες ημέρες πριν παραδώθηκε στην αστυνομία και ελπίζει στην αθώωση του. Ωστόσο πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα ενώ φυσικά πολλοί παίκτες σε όλο το πλανήτη αναρωτιούνται πότε θα πληρωθούν.